临商银行册山支行加强账户管理防范风险
为进一步加强账户风险管理,守护人民群众财产安全和合法权益,临商银行册山支行按照账户管理的规定,认真落实“断卡”行动,加强新开立银行账户识别和存量银行账户管理,积极防范网络电信违法犯罪,促进账户管理质量的持续提升。
一是认真落实存量账户风险排查,组织专人逐户进行核查并对核查情况进行抽查,确保自查工作有序进行。
二是强化账户管理宣传工作,开立账户时告知和引导客户阅读出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施。
三是严格把控新开账户风险,对公开户做到上门核实,严格开展尽职调查后再进行开立企业账户。
四是严格执行回访制度,对于新开立的网银账户按要求落实电话回访。
一是认真落实存量账户风险排查,组织专人逐户进行核查并对核查情况进行抽查,确保自查工作有序进行。
二是强化账户管理宣传工作,开立账户时告知和引导客户阅读出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施。
三是严格把控新开账户风险,对公开户做到上门核实,严格开展尽职调查后再进行开立企业账户。
四是严格执行回访制度,对于新开立的网银账户按要求落实电话回访。
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