临商银行日照海曲支行多措并举加强账户风险管理
为贯彻落实“断卡”行动有关工作,防范电信网络诈骗,我行从事前、事中、事后等多个方面采取措施,加强防控:
- 开户前认真进行客户身份识别,充分了解客户开户的真实用途。引导客户阅读并签署《临商银行结算账户开立和使用风险告知书》,口头告知相关的法律责任和惩戒措施,充分履行告知义务。
- 开户时,根据客户身份识别情况及客户开卡用途,视情况为客户开立手机银行、网上银行等非柜面业务。通过限制客户手机银行、网上银行等非柜面业务的限额,做好风险控制。
- 开户后,进行定期回访。企业账户在三天、一周、一月后进行回访。新开立的个人账户在一个月内进行回访,对不是本人或者联系不上的立即进行账户管控。
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